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扁案收尾台检方先查扁家洗钱再追金改弊案

发布时间:2019-12-04 09:21:26阅读:来源:科盛检测设备

扁案收尾 台检方先查扁家洗钱再追金改弊案

台海网10月28日讯 台湾特侦组侦办扁家洗钱案,日前对岛内3大金控公司发动大规模搜索后,虽然特侦组一再澄清搜索与二次金改无关,但据了解,搜索的目的在证据保全,特侦组顾虑案件“开花”,会延宕洗钱案、贪渎案及“国务机要费”案的侦结时间,难以收尾,倾向在年底前先侦结扁案,若发现新二次金改的事证,再另行分案追查。

据台革报道,特侦组在搜索中信等岛内3大金控后,陆续传唤元大金控马维建、马维辰兄弟,前兆丰金控董事长郑深池则以被告身分传唤到案,至于中信金控董事长辜濂松,上周五以证人身分到案,目前独缺辜家二少。

不过,据调查,特侦组是根据司法互助取得的海外人头帐户源头,从扁嫂胞兄吴景茂回溯,发现吴淑珍特助蔡铭哲及企业行贿案的污点证人郭诠庆胞妹郭淑珍,在美国的人头帐户,发现与岛内金控公司有异常的资金往来情形,因此进行过滤厘清,其中,元大的“600万礼金”,要细部追查双方的对价关系,仍须证据佐证。

至于中信金插旗兆丰金投资海外结构债衍生的“红火”内线易案,其中超过台币1亿余元的资金流向不明,特侦组怀疑资金流向日本,日前发出传票要求中信金控董事长辜濂松说明,也发出传票要求目前人在国外的开发金总经理辜仲莹返台说明。

特侦组进入案件收尾阶段

特侦组从8月中旬侦办扁家疑洗钱案及“国务机要费”案,目前已经确定“国务机要费”案的案情轮廓,以及机密费汇往海外与扁家海外密帐的联结关系,在贪渎案部分,特侦组另在南港展览馆案及力麒建设行贿评委案获得突破,确立扁家海外帐户的资金,与犯罪不法所得的关联性,目前正进行案件收尾工作。

据了解,特侦组倾向以切割方式,在年底前先行侦组扁家洗钱案、贪渎案及“国务机要费”案,至于2次金改案,考虑追查不明资金的流向,仍有待突破,若在此时扩大侦办,势将影响侦结的动作,将待洗钱等案起诉后,再全力追查2次金改等案。

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